Cлідчі ГСУ ДБР отримали дозвіл на огляд земельних ділянок, де ПрАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” видобуває кварцити. Про це Центр протидії корупції дізнався з ухвал Личаківського районного суду м. Львова від 22 грудня 2022 року.
ПрАТ “Полтавський ГЗК” має спецдозвіл Держгеонадр на видобування кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківського родовища Полтавської області до 2037 року. За версією Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, після дроблення та збагачення видобутих кварцитів підприємство отримує відходи сухої магнітної сепарації, потім їх продає, але право на реалізацію у ПрАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” відсутнє.
За версією слідства, упродовж 2021-2022 років підприємство продало відходи від видобування кварцитів на понад 49 млн грн “підконтрольним суб`єктам господарювання” через ТОВ “Геомакс”“по мінімальній ціні 30-50 гривень за тонну в рамках договорів поставки під виглядом «нефракційного відсіву». Упродовж 2021 року ТОВ «Геомакс» закупило в ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» більше 966 тисяч тонн відходів. Потім продавало їх під виглядом щебеню по різній ціні за тонну іншим компаніям. “Отримані внаслідок реалізації кошти були виведені з обігу, розподілені та привласнені між учасниками протиправної схеми”.
Кримінальне провадження №42022000000001477 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2022 року. Слідчі вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 ККУ (“Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин”, максимальне покарання по цій статті передбачає позбавлення волі до 3 років) та ч. 2 ст. 364 ККУ (“Зловживання владою або службовим становищем”, позбавлення волі від 3 до 6 років).
Бенефіціаром ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» вказана британська компанія Ferrexpo PLC, яку контролює український олігарх Костянтин Жеваго. Бенефіціар ТОВ “Геомакс” – Сергій Шпак.
Аліна Стрижак