Центр протидії корупції у своєму звіті “Що ЄДР розповів про бенефіціарів компаній” ідентифікував 7 “бенефіціарів”, які мають ознаки номіналів, а їхні компанії, ймовірно, використовуються для фіктивного підприємництва.
Номінальний власник — це особа, яка формально зазначена власником компанії, однак цей власник лише виконує вказівки іншої особи, яка здійснює вирішальний контроль над юридичною особою.
Наприклад, Венедиктова Дар’я Валеріївна в офіційному державному реєстрі зазначена бенефіціарним власником 188 юридичних осіб. Насправді вона не є фактичним вигодоодержувачем цих компаній. Відповідно до вироку суду у кримінальній справі щодо підроблення документів у сфері господарської діяльності Дар’я Венедиктова за 5000 грн щомісячної винагороди погодилась стати формальним директором та власником однієї з компаній з метою здійснення фіктивних безтоварних операцій.
Ймовірно, фактична кількість компаній, контролерами яких є олігархи, є значно більшою, але вони можуть переховуватися за іноземними компаніями та зазначати, що бенефіціар у компанії відсутній, його неможливо визначити або зазначати номінального власника компанії.
Згідно з інформацією ЦПК, в Україні існує тенденція до зазначення номінальних власників замість реальних бенефіціарів, в тому числі у зв’язку з намаганням українських посадовців та олігархів приховати свій реальний контроль над компаніями.
Більше про результати аналітики за посиланням: https://project.liga.net/projects/beneficiar/