Під час Революції Гідності ми почали системно працювати над блокуванням західних рахунків, транзакцій та статків корупціонерів, відповідальних за порушення прав та свобод громадян, убивства мирних активістів Євромайдану, фінансування сепаратизму та розв’язання війни на Сході України .
Ми були та є глибоко переконані, що авторитарний режим Віктора Януковича, терористичні угрупування та бойовики-найманці, народні депутати-перевертні підживлюються його корупційно здобутими грошима, які відмивалися та легалізувалися через міжнародну фінансову систему завдяки мережі компаній-прокладок та професійних посередників.
Ми поставили собі за мету грунтовно описати бізнес-інтереси та бізнес-схеми високопосадовців, яким потрібно заблокувати доступ до міжнародної фінансової системи , а згодом – повернути злочинно набуті ними активи назад українському народові.
– – –
Цей матеріал має на меті показати, що відмивання коштів владною верхівкою України відбувається не через віддалені офшори, а через країни Європи -зокрема, через Австрію, Швейцарію, Ліхтенштейн і Велику Британію. Водночас, для виявлення і переслідування таких злочинних практик з боку українських можновладців у країнах Європи та США є всі необхідні законодавчі акти і інструменти,. Бракує лише політичної волі.
Ми щиро сподіваємося, що після цієї публікації правоохоронні органи країн Європи та США у співпраці з органами фінансового моніторингу докладуть зусиль, щоб розпочати кримінальне переслідування за фактом відмивання грошей на їхніх територіях.
ІІ МКрім того, ми сподівалися наочно показати, що в Україні існує зв’язок між владною верхівкою, яка систематично і скоординовано займається корупцією, і відмиванням грошей за кордоном.
Цей матеріал створений з використанням матеріалів, опублікованих на «Українській Правді» та веб-сайті «Наші Гроші».
У Президента Віктора Януковича, Прем’єр-міністра Миколи Азарова та секретаря Ради Національної Безпеки та Оборони Андрія Клюєва, як і в його брата — заступника голови Партії Регіонів народного депутата Сергія Клюєва, є один експерт із оптимізації сплати податків і приховування кінцевого власника, а мовою насправді — «відмивання грошей» Він обслуговує всіх вищеперерахованих осіб, і це д-р Рейнхард Прокш. Рейнхард Прокш є уроженцем Ліхтенштейну, має авcтрійське громадянство і стверджує, що є також акредитованим адвокатом у Нью-Йорку вже понад 20 років. Дуже імовірно, що він є резидентом США. Рейнхард Прокш — власник COMPASERVE SE, інкубатора фірм-прокладок у Швейцарії, Німеччині, Австрії, Великобританії, Ліхтейнштейні і США.
Згідно з інформацією на веб-сайті, команду COMPASERVE SЕ, розкидано по цілому світу від Маямі до Відня, і до неї входять 11 номінальних працівників, включно з Рейнхардом Прокшем і двома членами його родини- Бріджет і Річардом Прокшами з Відня.COMPASERVE SE має в Європі представництва у Австрії — COMPASERVE HOLDING GmbH, Паркінг 12 Тауер, Відень, у Ліхтенштейні —P&A Corporate Services Trust, Штьоклерверг 1, Вадуц, а також у Великобританії — COMPASERVE (EUROPE) LIMITED, 29 Харлі стріт, Лондон. Крім того, компанія має представництва у США (44 Вол стріт, 12 поверх, Нью Йорк, Нью Йорк і 60 Пд-Зх 13-та стріт,48-ий поверх #4806, Маямі, Флорида). До послуг, що надає COMPASERVE SE, входить створення і продаж компаній — як уже зареєстрованих, так і таких, що можуть бути зареєстровані під потреби клієнта. За 7–10 робочих днів COMPASERVE SE відкриває фірму і забезпечує команду для управління і релокації бізнесу за 10 000 євро (окремо оплачується реєстрація компанії —
5 000 євро максимум). До Різдвяних і Великодніх свят бувають знижки.
Нижче ми покажемо, як усупереч законам проти відмивання грошей політично значущими особами, Рейнхард Прокш допомагав і надалі допомагає політичній верхівці України відмивати гроші і приховувати набуту власність через реєстрацію її на «підставні» фірми.
Клієнт — Олексій Азаров
У 2008 році Рейнхардом Прокшем була зареєстрована фірма L.A.D. A. Holding Anstalt, на вище зазначену адресу відділенняCOMPASERVE SE у Ліхтенштейні Stoklerweg 1, Вадуц. Пан Рейнхард Прокш був вказаний як директор L.A.D.A Holding Anstalt. У 2010 році ця фірма оформила на себе будинок за адресою Potzleinsdorfer Stra?e, 152–156, в якому тепер проживає Олексій Азаров. Ця власність не вказується у деклараціях ні Прем’єр-міністра, ні Олексія Азарова.
Клієнт — Віктор Янукович
Пан Рейнхард Прокш також тісно співпрацює з Президентом України. До вересня 2013 року на його фірму у Великобританії Blythe (Europe) Ltd, яка розташована за адресою філії COMPASERVE SE у Великобританії, було оформлене Межигір’я як приватна власність.
Як відомо, Президент України проживає з 2003 року у колишній державній резиденції «Межигір’я», яка була приватизована у 2007 роціТОВ «МедІнвестТрейд», а потім проданатого самого 2007 року ТОВ Танталіт. ТОВ Танталіт було засноване громадянином Павлом Литовченком з Донецька, і у його володінні донедавна було 0,03% (44 тисячі грн) статутного фонду. Між іншим, Павло Литовченко був засновником ТОВ «Дом Лесніка», який приватизовував мисливські угіддя Сухолуччя. Другим засновникомТОВ Танталіт стала австрійська компанія «Euro East Beteiligungs GmbH», внесок якої становив понад 146 млн грн, що складало 99,97% статутного фонду. Директором «Euro East Beteiligungs GmbH» був Йохан Вановец, якого у квітні 2013 року засудили за маніпуляції з акціями Telekom Austria, а саме через завищення вартості бонусів для колишніх менеджерів Telecom-у. Австрійський реєстр компаній вказує, що серед засновників Euro East Beteiligungs GmbH була компанія Blythe Associate Inc (BVI), що передала свої акції Blythe (Europe) Ltd (UK), а також Euro Invest Bank (Австрія). Цікаво, що Euro Invest Bank має своїм головним акціонером пані Габріелу Вановец, а Головою Ради Директорів Франка Вановіца. Цедружина і син Йогана Вановіца, тобто Euro Invest Bank є родинним банком Вановеців.
У 2008 році Euro East Beteiligungs GmbHзмінив склад засновників компанії, і серед них залишилися тільки Euro Invest Bank і Blythe (Europe) Ltd. Згодом Blythe (Europe) Ltd викупив частку Euro Invest Bank і став одноосібним власником 99,97% статутного капіталуTOВ «Танталіт».
Цікаво, що на момент придбання Euro East Beteiligungs GmbH у фірми були борги, які у 600 разів перевищували її статутний капітал і становили 30.5 млн євро. Проте це ніяк не впинуло на привабливість об’єкта для пана Рейнхарда Прокша, і його компанія Blythe Europe Ltd викупила ТОВ «Танталіт», що володіє Межигір’ям.
Згідно англійського реєстру компаній Company House, Blythe (Europe) Limited є компанією, що не здійснює ніякої діяльності і заснована P&A Corporate Services Trust, ліхтенштейнською філією СOMPASERVE SE. У вересні 2013 року Сергій Клюєв викупив ТОВ «Танталіт» за 146,6 млн грн — вартість статутного фонду ТОВ «Танталіт». І знову, відповідно до слів Сергія Клюєва, він придбав ТОВ Танталіт з величезними боргами і для цієї трансакції взяв кредиту ПрАТ «Украпідшипник».
Рейнхард Прокш також напряму пов’язаний з приватизацією мисливських угідь у Сухолуччі (а це понад 30 000 га), якими користується Президент Віктор Янукович
Приватизація угідь була проведена ТОВом «Дом Лесника», заснованим британською фірмою Astute Partners Ltd, директором якої, згідно з установчими документами, є Рейнхард Прокш, а адреса її реєстрації цілком збігається з адресою лондонської філії COMPASERVE SE.
І нарешті, Рейнхард Прокш також виявився причетним до розкішних гелікоптерів і літака, які орендуються у ТОВ «Центравіа» для Президента Януковича за гроші українських платників податків. Головним засновником ТОВ «Центравіа» є фірма Blythe Associates Inc, якій належить 99,9% акцій авіаційної компанії. Ця фірма зареєстрована в офшорній зоні — на Британських Віргінських островах.Blythe Associates Inc. в 2008 році значилася як засновник в австрійській фірмі Euro East Beteiligungs GmbH, яка вже згадувалися вище. Згодом замість Blythe Associates Inc засновником стала значитися фірма Blythe Europa Ltd, що дозволяє припустити спорідненість цих двох компаній.
В обох випадках торги було проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника», а саме ТОВ «Центравіа»,наче б то через неправильні подання інших претендентів. Непрозорі торги спричинилися до того, що ціна за транспорні засоби для Президента перевищила ціну за такі самі транспортні засоби щонайменше вдвічі, відповідно до інформації наданої Executive Craft, компанії, що займається лізингом відповідних вертольотів і літаків у Великобританії.
Клієнти — брати Клюєви
Рейнхард Прокш має доволі близькі бізнес стосунки з Сергієм та Андрієм Клюєвими і не лише через Blythe (Europe) Ltd, а також черезP&A Corporate Services Trust, філію COMPASERVICE SE у Ліхтенштейні. Так, у 2009 році P&A Corporate Services Trust купив Activ Solar GmbH, компанію, в якій бенефіціарними власниками являються брати Клюєви. Невеличкий екскурс в історію показує, що у 1994 році Сергій і Андрій Клюєви заснували SLAV Handel, Vertretung and Beteiligung AG, — фірму, що у 2005 році заснувалаSlav Beteiligung GmbH. Slav Beteiligung GmbH у 2008 році заснувала Activ Solar GmbH. У 2008 році Activ Solar GmbH викупив 75% акційЗапорізького заводу напівпровідників.
У 2009 році Activ Solar GmbH було продано зятем Сергія Клюєва Mr. Kaveh Ertefai P&A Corporate Services Trust.
Окремо варто зазначити, що Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG є власником ПрАТ «Укрпідшипник»— величезного консорціуму, що об’єднує понад 20 підприємств, які спеціалізуються на кольорових металах, будівництві, фінансах, страхуванні, агрокомплексі, тощо.
За даними, зібраними з відкритих фінансових звітів підприємстваПрАТ «Завод напівпровідників», у період з 2009 до 2011 років компанія підписала ряд кредитних договорів на суму понад 200 мільйонів євро від державного Укрексімбанку. На час підписання кредитних договорів підприємство було і досі лишається збитковим. Крім того, гроші ПрАТ «Завод напівпровідників» позичавActiv Solar GmbH, а також ТОВ «Актив Солар» — дочірнє підприємство австрійської однойменної компанії.. Комісією, очолюваною Андрієм Клюєвим у 2010 році, було видано з Державного Інноваційного фонду майже 18 млн євро (200 842 000 грн) для погашення відсотків за користування кредитами.
Спільними зусиллями Андрія і Сергія Клюєвих Activ Solar GmbHвсього за 5 років свого існування став провідним світовим виробником сонячної електроенергії, який, водночас монополізував ринок сонячної енергетики в Україні завдяки посиленому сприянню держави:
- згідно з Податковим кодексом від грудня 2010 року, продаж сонячної енергії звільнений від податку на прибуток;
- відповідно до Податкового кодексу імпорт обладнання і матеріалів для виробництва відновлювальної енергії є звільненим від сплати ПДВ;
- у липні 2011 року Верховна рада України ухвалила закон про землевідведення під виробників відновлювальної електроенергії, який встановив 75% знижку на оренду таких земельних ділянок;
- 50% доходу від заходів, спрямованих на збільшення обсягів виробництва енергії відповідними компаніями, які займаються відновлювальною енергією, звільнені від ПДВ, якщо вони зареєстровані Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР);
- законом від 2009 року в Україні затверджений найвищий у Європі зелений тариф для виробників сонячної елекроенергії, який становить 5,06 грн за кВ.Він був затверджений постановою Національної Комісії регулювання електроенернетики для «Актів Солару» в Криму. За цікавим збігом обставин Головою НКРЕ є Сергій Тітенко, який був заступником Гендиректора ПрАТ «Укрпідшипник», 94% акцій якого належатьавстрійській SLAV Handel, Vertretung, Beteiligungs AG, що є власністю родини Клюєвих;
- у 2011 році Європейська комісія зупинила пряму бюджетну допомогу Україні через використання коштів, які були виділені для заходів з енергозбереження, на приєднання виробників сонячної енергії — групи компаній «Актив Солар» — до національної електромережі, тобто за нецільове використання коштів.
Українське представництво ТОВ «Актив Солар» знаходиться за адресою громадської приймальні Сергія Клюєва на вул. Різницькій 3 у Києві.
Особливу увагу хотілося б звернути на один з багатьох прикладів використання державних грошей для розбудови ліній електропередач від сонячних електростанцій Activ Solar GmbH до загальнонаціональної мережі. Для цього Міністерство енергетики та вугільної промисловості виділило у 2011 році 69,69 млн грн (понад 6.3 млн євро), а тендер виграло ТОВ «Зв’язоктехсервіс», історія заснування якого веде через ТОВ-Де Санктіс Інвест до австрійської філії COMPASERVE SE, Сompaserve Holding GmbH і того ж таки Рейнхарда Прокша. ТОВ «Зв’язоктехсервіс» почав вигравати тендери «Укренерго» у 2011 році і отримав до кінця 2013-го підряди на 382,32 млн грн (приблизно 34 млн євро). Усі кошти фірма отримала на підключення об’єктів «Activ Solar» до енергетичної мережі України. Отже, за посередництва Рейнхарда Прокша брати Клюєви, які займають високі державні і політичні посади, за кошти українських платників податків успішно розвивають сонячну електроенергетику, яка є їхнімприватним бізнесом.
До речі, саме нецільове використання коштів ЄС, які буди виділені на програми з енергозбереження, а витрачені на приєднання сонячних електростанцій до національної ЛЕП, стало причиною припинення допомоги від Європейського Союзу, про що згадувалося вище.
Отже, Рейнхарду Прокшу, який продає європейські фірми-прокладки, дуже поталанило, оскільки він обслуговує успішних і платоспроможних клієнтів — найвищих політичних діячів з України. Останні звикли розвивати свій бізнес за кошти українських платників податків. Саме тому клієнтам Прокша так кортить розігнати та залякати сотні тисяч громадян України, які вже більше місяця протестують проти тотального беззаконня та великої політичної корупції владної верхівки.