Статки злочинної влади. Олександр Янукович

Під час Революції Гідності ми почали системно працювати над блокуванням західних рахунків, транзакцій та статків корупціонерів, відповідальних за порушення прав та свобод громадян, убивства мирних активістів Євромайдану, фінансування сепаратизму та ​розв’язання війни​ на Сході України ​.

Ми були та є глибоко переконані, що авторитарний режим Віктора Януковича, терористичні угрупування та бойовики-найманці​, народні депутати-перевертні ​підживлю​ю​ться його ​корупційно здобутими грошима, які відмивалися та легалізувалися через міжнародну фінансову систему завдяки мережі компаній-прокладок та професійних посередників.

Ми поставили собі за мету грунтовно описати бізнес-інтереси та бізнес-схеми високопосадовців,​ яким потрібно заблокувати доступ до міжнародної фінансової системи , а згодом – повернути злочинно набуті ними активи назад українському народові.

– – –

Олександр Янукович, стоматолог за освітою, народжений у Донецьку в 1973 році, в даний час є одним з найбагатших бізнесменів в Україні і другою найбагатшою людиною в Донецьку після Рината Ахметова. У листопаді 2013 загальна вартість активів Олександра Януковича оцінювалась Forbes у 510 млн. доларів США.

Стрімке зростання бізнес-імперії Олександра Януковича відбулося відразу після того, як його батько Віктор Янукович був обраний Президентом України. Олександр Янукович почав свій бізнес з ТОВ «Mенеджмент Ассетс Корпорейшн” (скорочено ТОВ “МАК”) в червні 2006 року, за два місяці до призначення його батька Віктора Януковича Прем’єр-Міністром України.

Бізнес-інтереси Олександра Януковича зосереджені навколо публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» та приватного акціонерного товариства «МАКО Холдинг».

oyanukovych1_eng1

Всеукраїнський Банк Розвитку (ВБР)

3 квітня 2009 ТОВ «Донснабтара» заснувало ПрАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (далі — ВБР) зі статутним капіталом вартістю 80 млн гривень.

У 2011 ТОВ “Донснабтара” було перейменовано у ТОВ «Компанія Управління Активами ВБР-ІНВЕСТ”. ТОВ «Донснабтара», засноване у 1995, протягом певного часу очолювала Валентина Арбузова.

З 27 січня 2011 Александр Янукович став 100% власником статутного капіталу ВБР. Це відбулося менш ніж за два місяці після того, як Сергій Арбузов — близький друг пана Олександра Януковича — був призначений головою Національного Банку України. Мати пана Сергія Арбузова, пані Валентина Арбузова, залишається головою правління ВБР з моменту його створення.

За 4,5 роки існування від моменту створення, ВБР збільшив свій капітал у 10 разів. У 2013 році ВБР подвоїв свій капітал у порівнянні з попереднім роком. Цікаво, що з 24 грудня 2012 року Сергій Арбузов, син керівника ВБР пані Арбузової, став першим віце-прем’єр-міністром України.

Офіційні дані відповідно до офіційних фінансових звітів опублікованих ВБР на smida.gov.ua.

Хронологія зростання капіталу ВБР:

  • Квітень 2009 — вартість капіталу оцінювалась у 80 млн гривень
  • Грудень 2010 — вартість капіталу оцінювалась у 111,7 млн гривень
  • Грудень 2011 — вартість капіталу оцінювалась у 332,2 млн гривень
  • Грудень 2012 — вартість капіталу оцінювалась у 409,3 млн гривень
  • Вересень 2013 — вартість капіталу оцінювалась у 799,032 млн гривень

vbrcap_eng1

Капітал ВБР був збільшений шляхом випуску додаткових акцій, всі з яких викупив Олександр Янукович. Зокрема, у травні 2013 ВБРвипустив додаткові акції на суму 412 млн гривень. Всі ці акції викупив одноосібно пан Олександр Янукович, зробивши внесок у грошовій формі.

Тим часом, в 2011 ВБР збільшив чистий прибуток у 17 разів у порівнянні з 2010.

Поки незрозуміло, що є законним джерелом сотень мільйонів гривень, вкладених особисто Олександром Януковичем у свій банк протягом останніх 3-х років. Це можуть бути кошти, отримані з діяльності ПрАТ «МАКО Холдинг», про який ітиметься у наступному розділі.

Цікаво, що протягом останніх трьох років банк ВБР отримав ряд надзвичайно вигідних контрактів із державними підприємствами та підприємствами, які перебувають у власності держави:

vbr_ukr1

У лютому 2012 року всі співробітники центрального відділу податкової служби України були переведені на обслуговування зарплатного проекту з державного Укрексімбанку до відносно нового ВБР.

Як відомо, Голова податкової служби України, пан Клименко, є хорошим другом пана Олександра Януковича і пана Сергія Арбузова, який в той час був головою Національного банку України. Кожен із понад тисячі працівників отримав «зарплатну картку» і «депозитну картку» ВБР.

В 2013 році ВБР став одним із кількох банків, які отримують найбільшу кількість «зарплатних проектів» для співробітників державних установ, у тому числі Міністерства внутрішніх справ, судових управлінь міст Києва та Донецька.

Голова Асоціації банків України вважає, що співробітників примушують користуватися послугами обраного банку, і вони не можуть відмовитися від його послуг.

У 2013 ВБР виграв ряд державних закупівлель для надання кредитів державним залізничним підприємствам на загальну суму в 978 млн. гривень. Зокрема, 14 листопада 2013 року державне підприємство «Одеська залізниця» підписало контракт з ВБР для отримання кредитної лінії в доларах США на суму 55,61 млн. гривень. 8 листопада 2013 року «Донецька залізниця» підписала аналогічний договір з ВБР для отримання кредитної лінії на загальну суму в 55,64 млн гривень.

ВБР надає послуги ПрАТ «МАКО Холдинг» та ряду дочірніх підприємств, контрольованих Олександром Януковичем. Для електронних переказів у доларах США і євро ВБР користується послугами наступних іноземних кореспондентських банків і банків-посередників:

  1. Deutsche Bank Trust Company Americas, Нью Йорк, США
  2. Deutsche Bank AG, Франкфурт на Майні, Німеччина
  3. «Комерційний банк «Хрещатик»

Приватне акціонерне товариство «МАКО Холдинг»

«МАКО Холдинг» є материнською компанією близько 20 вкрай успішних бізнес-компаній в Україні, Нідерландах та Швейцарії, більшість із яких виросли як гриби в 2010 — 2013 роках — у період президентства пана Віктора Януковича.

mako_eng1

Олександр Янукович є єдиним власником ПрАТ «МАКО Холдинг» який було засновано 25 листопада 2011 із загальним статутним капіталом 55 млн. гривень. Компанія є правонаступником ТОВ «MAK», діяльність якого було припинено. ТОВ «MAK» було зареєстровано 7 червня 2006, і воно повністю належало Олександру Януковичу.

У грудні 2011 році, після реорганізації, ПрАТ «МАКО Холдинг» відзвітувало про збитки у своїй діяльності. Водночас, за наступний 2012 рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 197 млн. грн.

В листопаді 22, 2011 ПрАТ «Мако Холдинг» випустило додатково 450 000 акцій загальною вартістю 225 мільйонів гривень. У січні 2012 всі акції одноосібно викупив у грошовій формі Олександр Янукович.

У вересні 2013 Олександр Янукович видав безвідсоткову позику для ПрАТ «МАКО Холдинг» вартістю 150 мільйонів гривень.

ПрАТ «МАКО Холдинг» є материнською компанією серії енергетичних, вугільних та будівельних підприємств, які розплодилися надзвичайно швидко протягом 2011–2013, зокрема:

ПрАТ «Едельвейс» було засновано в Донецьку Товариством з обмеженою відповідальністю «МАК» 20 січня 2010 року.

У 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало 1,56 мільйонів гривень в ПрАТ «Едельвейс», отримавши 99% акцій останнього.

Впродовж 20102012 років компанія не приносила прибутку.У 2011 ПрАТ «Едельвейс» отримало 15,02% ПрАТ «Артемівськ Вайнері», яке виглядає достатньо прибутковим, відзвітувавши про чистий прибуток у 13,2 мільйони гривень у 2010, 17,7 мільйонів гривень у 2011 та 13,1 мільйони гривень у 2012 роках.

У червні 2013 ПрАТ «Едельвейс» передало свої акції «Артемівськ Вайнері»,компанії ARTVIN Holding BV, яка базується у Нідерландах.ПрАТ «Едельвейс» з 2011 року володіє 25% акцій Корпорації «Менеджмент Асетс Компані».

ТОВ «Архітектурно-Інжинірингова Компанія «Коснтруктив» була зареєстрована у 2010 році. «МАКО Холдинг» володіє 70% акцій компанії, а у 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало 248,2 тисячі гривень в компанію.

ТОВ «МАКО Інвест» було зареєстроване 24 листопада 2011 року. Його статутний капітал обсягом 5 мільйонів гривень поділено між «МАКО Холдинг» (50,01%) та Олександром Януковичем (49,99%); у 2012 році «МАКО Холдинг» інвестувало 4,04 мільйони гривень у ТОВ «МАКО Інвест».

ТОВ «МАКО Трейдинг» було зареєстровано 7 грудня 2011. Його статутний капітал обсягом 5 мільйонів гривень поділено між Олександром Януковичем (49,99%) та «МАКО Холдинг» (50,01%); в 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало 43,2 мільйони гривень в ТОВ «МАКО Трейдинг». 

Протягом першого кварталу 2013 «МАКО Трейдинг» експортував 370 тисяч тон енергетичного вугілля за ціною 835 грн за 1 тону, загалом на суму 308,95 мільйонів гривень. Ключовим бенефіціаром експортованого вугілля став швейцарський MAKO Trading SA, який також контролюється «МАКО Холдинг».

Крім того, у 2013 році компанія «МАКО Трейдинг» експортувала вугілля італійській компанії «Energy Coal SPA», хорватській компанії «Nasicecement ДД» і португальській компанії «Carbol LDA».

У 2012 ТОВ «МАКО Трейдинг» експортувало 200 тисяч тонн вугілля, яке було отримано від державних підприємств «Шахтерськантрацит», «Сніжнеантрацит» та «Торезантрацит».

ТОВ «МАКО Актив» було зареєстровано 1 березня 2012. Його статутний капітал вартістю 180 мільйонів гривень контролюється на 99% «МАКО Холдинг». У 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало 20 мільйонів гривень в ТОВ «МАКО Актив».

Корпорація «Менеджмент Асcетс Компані» було зареєстровано 31 березня, 2009. Статутний капітал компанії вартістю 4 мільйони гривень порівну розділений між ПрАТ «МАКО Холдинг», ПрАТ «Едельвейс», ПрАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен», ТОВ «Рятувальник».

Акції ТОВ «Рятувальник» на 99% контролюються ПрАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен».

ТОВ «Східний Бізнес Центр»було засновано 13 серпня 2010. У 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало в компанію 127,3 мільйонів гривень; 25 квітня 2013 ТОВ «МАКО Актив» стало правонаступником ТОВ «Східний Бізнес Центр».

ПрАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» засновано 9 грудня 2005. З 2010 компанія контролюється ТОВ «MAK»; у 2012 році«МАКО Холдинг» інвестував в ПрАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» 45,7 мільйонів гривень, придбавши 96,8% його акцій. В серпні 2013 «МАКО Холдинг» надав безвідсоткову позику ПрАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» на суму 20 мільйонів гривень.

MAKO Holding B.V. було засноване 27 жовтня 2011 в Нідерландах компанією LiFe Holding AG, що залишалася його єдиним акціонером до 23 грудня 2011, коли ПрАТ «МАКО Холдинг» викупив усі акції компанії. Статутний капітал Mako Holding B.V. наразі становить 10 мільйонів Євро.

У 2012 році «МАКО Холдинг» інвестував 105,3 мільйони гривень в MAKO Holding B.V. , яке станом на 31 грудня 2012 не мало жодних співробітників, як у Нідерландах, так і в інших країнах. Mako Holding B.V. є єдиним акціонером ARTVIN Holding B.V., у власності якого перебувають 19% «Артемівськ Вайнері». MAKO Holding B.V. є єдиним акціонером MAKO Trading SA, яке базується в Швейцарії.

ПрАТ «Маринсервис» було зареєстроване 26 травня 2010 року з початковим статутним капіталом вартістю 55 мільйонів гривень. Початковий капітал ПрАТ «Маринасервис» становив 55 мільйонів гривень, але станом на листопад 2012 року зріс до 64 мільйонів.

З третього кварталу 2011 року Олександр Янукович став єдиним власником компанії. У 2010 році ПрАТ «Маринсервис» викупило чотири історичні будівлі у Балаклавській бухті та отримало від Міністерства транспорту гідротехнічні споруди у безстрокову оренду.

В 2011 компанія купила плаваючі пантони, хвильорізи, адміністративний будинок та два житлових будинки. Загалом, вартість всіх будівель ПрАТ «Маринсервис» у Балаклавській бухті становить 54,6 млн. гривень.У 2010 році Міністерство оборони України надало дозволи на приватизацію 8,4 гектарів землі, що належала судоремонтному заводу«Металіст» близько Балаклавської бухти, і 1,8 гектарів близько мису Айя, які раніше того перебували в оренді ПрАТ «Маринсервис».

У 2011 ПрАТ «Маринсервис» орендувало 1,8 га землі у Балаклавській бухті. 16 липня 2013 адміністрація міста Севастополь надала в оренду компанії ПрАТ «Маринсервис» 1,32 га землі Балаклавської бухти. Таким чином, в цілому, ПрАТ «Маринсервіс» придбало більше 10 гектарів дорогоцінної землі із доступом до води в районі Севастополя.

Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр

У той час, як ВБР та «МАКО Холдинг» з його дочірніми підприємствами явно належать до бізнес-імперії Олександра Януковича, існують ще декілька корпоративних структур, в яких Янукович молодший може бути бенефіціарним власником.

В десятках журналістських розслідувань можна знайти аргументи і факти, що викривають додаткові бізнес структури Олександра Януковича. Вірогідно, однією з таких структур є надзвичайно прибуткове ТОВ «Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр», яке працює в енергетичному секторі.

Асоціація «Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр» (ДРФЦ) була заснована в 1997 році та до 2010 року контролювалась Едуардом Прутником, чинним депутатом від Партії Регіонів та близьким другом Віктора Януковича.

У червні 2012 Асоціацію було реорганізовано у ПАТ Центральна збагачувальна фабрика «Комсомолська», акції якої поділено між трьома компаніями:

  • ТОВ «Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр», яке інвестувало 200,1 млн. гривень в 74,18% акцій;
  • ТОВ «Східна транспортна компанія», яке інвестувало 0,02 мільйони гривень в 0,01% акцій;
  • Регіональний департамент Фонду державного майна (держава), який інвестував 69,6 мільйони гривень 25,81% акцій.

Із 26 листопада 2013 ТОВ «ДРФЦ» викупило всі акції, які раніше належали іншим сторонам.

У свою чергу, ТОВ «ДРФЦ» офіційно належить «Sarone Holdings Limited», зареєстрованому на Британських Віргінських Островах, де втрачається слід його фактичного власника.

Відповідно до ряду журналістських розслідувань, з 2010 року компанію ДРФЦ фактично контролює Олександр Янукович.

У 2011 ДРФЦ виграв державні тендери на загальну суму 949,3 мільйони гривень.

Влітку 2012 ДРФЦ приватизував п’ять державних фабрик зі збагачення вугілля, а саме «Вузлівська», «Червона Зірка», «Комсомольстка», «Україна» та «Росія». Ці заводи надають послуги десяткам державним вугледобувним підприємствам, виграючи мультимільйонні тендери.

Збагачення видобуваного вугілля є необхідною процедурою для підвищення його якості, тому вугільні шахти часто співпрацюють із збагачувальними фабриками, кожна з яких збагачує в середньому 2–2,5 мільйонів тонн вугілля на рік.

У листопаді 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості оскаржило приватизацію, стверджуючи, що передання більше ніж 50% акцій державних підприємств приватній компанії було незаконним. Однак Господарський суд у Донецьку виніс рішення на користь ДРФЦ, спираючись на останні зміни в законодавстві, прийняті у березні 2012 року за кілька місяців до приватизації в якості законодавчої ініціативи президента Віктора Януковича.

ТОВ «ДРФЦ» активно купує вугілля з так званих «копанок» або «маленьких шахт». За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, принаймні, 9 млн. тонн вугілля видобувається з копанок, де не забезпечується належних умов праці та соціальної підтримки для шахтарів.

Вугілля з копанки є дешевшим і може бути придбане за 300–400 грн за 1 тонну, в той час як звичайні вугільні шахти продають за 800–1000 грн за 1 тонну. Враховуючи, що ДРФЦ продає свою вугілля електростанціям за 925 грн за тонну, різниця у ціні є чистим виграшем для ДРФЦ що в поєднанні із щедрими державними субсидіями допомагає ДРФЦ залишатись однією з провідних компаній у вугільному бізнесі в Україні.

Відповідно до журналістських розслідувань, із квітня 2012 ТОВ «МАКО Трейдинг» виступає гарантом експортних операцій, здійснюваних заводом зі збагачення вугілля «Червона Зірка», який належить ДРФЦ. Протягом першого кварталу 2013 завод «Червона Зірка» експортував близько 4300 тон вугілля в Польщу та Чехію за ціною 820 грн за тонну.

Окрім ДРФЦ, до кола бізнес інтересів Януковичів належить ТОВ “ЛЕ-МАРЕ”, власником та засновником якого є Янукович ОленаМиколаївна – очевидно, дружина Олександра Януковича. Статуний капітал ТОВ “ЛЕ-МАРЕ” становить більше 20,6 млн грн; у володінні товариства – елітний фітнес клуб в Донецьку під назвою ЛЕ-МАРЕ.

Поділитись новиною

Читайте також

Всі новини
Шабунін: «Татарівська суддя відмазала іншого заступника Єрмака – Ростислава Шурму»
Невідомі запустили брудну кампанію з дискредитації конкурсу на голову НАЗК. Щоб спростувати чутки, комісія має провести обговорення кандидатів публічно та опублікувати оцінки за есе
Рада ухвалює законопроєкт про лобізм в цілому. Він не вирішує проблему тіньового лобізму, бо декларування радників Єрмака та відкрита робота комітетів там не передбачені

підписка

Отримуйте першими новини ЦПК
Заповнючи форму, я погоджуюсь з умовами Політики конфіденційності